公告日期:2020-06-05
公告编号:2020-015
证券代码:871659 证券简称:鑫科生物 主办券商:中邮证券
山东鑫科生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 18 日以电话/书面方式发出
5.会议主持人:崔阁
6.会议列席人员:总经理崔璟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事董国安因个人原因缺席,委托董事崔阁代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《重新聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容:
袁涛因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务,根据《公司法》等
公告编号:2020-015
相关法律法规和《山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的规定,公司拟提名 董国安为公司财务总监,曲楷为董事会秘书。任职期限自决议通过之日至第三 届董事会届满之日止,自决议通过之日起袁涛不再担任公司财务总监及董事会 秘书职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
山东鑫科生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日
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