公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-007



证券代码：871659 证券简称：鑫科生物 主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以电话/书面方式发出

5.会议主持人：崔阁

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事姜宏、王广军因个人原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联方借款》的议案

1.议案内容：



为使公司资金得到充分利用，公司陆续向山东省聊城市科霸电脑有限公司

出借资金 12,996,052.87 元，按照年息 10%收取资金使用费，还款时间为 2021

年 06 月 30 日之前。



公司将加大催收力度，积极协调山东省聊城市科霸电脑有限公司尽快归还



公告编号：2020-007



借款本息。具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于追认偶发性关联交易暨关联 方资金占用的公告》（公告编号：2020-008）



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事崔阁、董国安、刘华亭回避表决

4.提交股东大会表决情况：



因非关联方董事不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的议案1.议案内容：



为进一步规范公司运营管理，保障股东权益，现提请对公司章程修正如下：

一、第一百零二条增加序号（十九）“审议公司向他人以任何形式出借资 金或者公司以任何形式向他人借款形成公司债务等事项”。



二、删除第一百六十六条“因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。”

因本次修改公司章程导致董事会议事规则等变化的，同步修改。



具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-009）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



根据公司经营需要，拟定于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室召开公司 2020

年第二次临时股东大会，由全体股东审议《关于确认关联方借款》的议案以及



公告编号：2020-007



《关于修改山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的议案。



具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2020-010）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。
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