公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-009

证券代码：871659 证券简称：鑫科生物 主办券商：中邮证券
山东鑫科生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零二董事会行使下列职权： 第一百零二董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；

（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；


公告编号：2020-009

（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市 册资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；

（七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、收购
本公司股票或者合并、分立、解散及 本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理

财、关联交易等事项； 财、关联交易等事项；

（九）审议公司在一年内购买、 （九）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产 30%以下的事项（本条所述 计净资产 30%以下的事项（本条所述购买、不包括购买原材料、燃料和动 购买、不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但 营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或 资产置换中涉及到的此类资产购买或
者出售行为，仍包括在内）； 者出售行为，仍包括在内）；

（十）公司及子公司提供对外的 （十）公司及子公司提供对外的
任何担保； 任何担保；

（十一）决定公司内部管理机构 （十一）决定公司内部管理机构
的设置； 的设置；

（十二）聘任或者解聘公司总经 （十二）聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理的提 理、董事会秘书；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、财 名，聘任或者解聘公司副总经理、财

公告编号：2020-009

务总监等高级管理人员，并决定其报 务总监等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；

（十三）制订公司的基本管理制 （十三）制订公司的基本管理制
度； ……
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