公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-026



证券代码：871659 证券简称：鑫科生物 主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司第四届董事会

5.会议主持人：崔阁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数

64,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵刚、张会翠因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书曲楷出席会议





公告编号：2021-026



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案。



1.议案内容：



根据公司目前所在行业发展状况及企业经营情况，为配合公司对长期经营发展战略规划，提高经营决策效率，加快业务拓展，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。



公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：



同意股数 44,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.04%；反

对股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.96%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案。



1.议案内容：



鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。





公告编号：2021-026



授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：



同意股数 44,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.04%；反

对股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.96%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案。



1.议案内容：



就公司申……
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