公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-020



证券代码：871659 证券简称：鑫科生物 主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 22 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：崔阁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事陈斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司目前所在行业发展状况及企业经营情况，为配合公司对长期经营发展战略规划，提高经营决策效率，加快业务拓展，经充分沟通与慎重考虑，公司



公告编号：2021-020



拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。



公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小 企业股份转

让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时 间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。



董事姜宏未在本次董事会上进行表决。根据《山东鑫科生物科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，视为弃权票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。





公告编号：2021-020



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。



董事姜宏未在本次董事会上进行表决。根据《山东鑫科生物科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，视为弃权票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露发布的《山东鑫科生物科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-021）



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