公告日期:2021-06-01
证券代码:871659 证券简称:鑫科生物 主办券商:中邮证券
山东鑫科生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:崔阁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
25,020,000 股,占公司有表决权股份总数的 38.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事陈斌、崔璟、姜宏因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事赵刚因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书曲楷出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东鑫科生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘
要》议案。
1.议案内容:
详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,020,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年董事会工作报告》议案。
1.议案内容:
根据公司经营情况,董事会已制定了 2020 年年度董事会工作报告,工作报
告包括以下几方面的内容:2020 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、2020 年公司董事会日常工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 25,020,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年监事会工作报告》议案。
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会组织编写了《2020 年度
2.议案表决结果:
同意股数 25,020,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年财务决算报告》议案。
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度标准无保
留意见的审计报告,制定了 2020 年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,020,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度财务预算方案》议案。
1.议案内容:
根据 2020 年公司经营情况,结合 2021 年整体经……
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