公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-033
证券代码:871650 证券简称:轻松到家 主办券商:安信证券
深圳市轻松到家科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长李伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司注册地址变更》议案
1.议案内容:
公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道科园路1003号软件产业基地2栋C座403”变更为“深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B1座20楼
公告编号:2018-033
2004-2005室”;
公司注册地址的变更情况最终以工商局核定情况为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司以修正案形式变更公司章程的议案》议案
1.议案内容:
《公司章程》第一章第四条原为:“深圳市南山区粤海街道科园路1003号软件产业基地2栋C座403”;
《公司章程》第一章第四条修改后为:“深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B1座20楼2004-2005室”;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年8月27日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会,审议上述由股东大会审议的议案;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-033
《深圳市轻松到家科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
深圳市轻松到家科技股份有限公司
董事会
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