公告日期:2024-04-18
证券代码:871645 证券简称:贵州捷盛 主办券商:国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩阳
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州捷盛钻具股份有限公司 2023 年年 度报告》(公告编号:2023-047)以及《贵州捷盛钻具股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》(公告编号:2024-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事耿学民、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年工作情况,组织编写了《2023 年度董事会工作报
告》(简称《报告》),《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面,包括公司 治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结,并 根据经济形式的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指 导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理对 2023 年
度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议 2023 年度公司财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司管理层根据公司实际经营情况,已编制完成《2024 年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维……
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