公告日期:2023-07-11
公告编号:2023-019
证券代码:871644 证券简称:精典汽车 主办券商:天风证券
四川精典汽车服务连锁股份有限公司
监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
十三次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过。
任命陈曦女士为公司监事,任职期限至第二届监事会届满并完成换届止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
公司原监事曹瑾松先生因个人原因辞去公司监事职务,导致公 司公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及公司章程的有 关规定,监事会提名陈曦女士为公司第二届监事会监事,任期自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届 满并完成换届止。
(三) 新任董监高人员履历
公告编号:2023-019
陈曦,女,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1984 年 2 月
出生,本科学历。2005 年 12 月至今,任四川精典汽车服务连锁股 份有限公司核算员、出纳、财务副主管。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次监事任命不会对公司生产经营产生不利影响,有利于完善 公司治理结构,提升公司经营管理水平。
三、 备查文件
《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届监事会第十三 次会议决议》
四川精典汽车服务连锁股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 11 日
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