公告日期：2024-12-06

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-066
南通通易航天科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面或电邮方式
发出

5.会议主持人：董事长张欣戎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：


公司拟将尼伦科技（上海）有限公司2.2236%股权对外转让，交易金额为2,000万元，定价依据参考评估值协商确定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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