公告日期:2020-12-15
公告编号:2020-056
证券代码:871640 证券简称:德凯股份 主办券商:东莞证券
重庆德凯实业股份有限公司
关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
公告编号:2020-056
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 12 月 30 日 9:00
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871640 德凯股份 2020 年 12 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
重庆德凯实业股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所》
公告编号:2020-056
根据公司业务需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟将 2020 年度的审计机构变更为大信会计师事务所(特
殊普通合伙)。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号:2020-055)。
(二)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》
根据公司与关联公司 2020 年的实际业务往来情况和目前的经营状况,预计 2021 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人
民币 2500 万元(不含增值税)的关联交易。具体内容详见 2020 年 12
月 15 日 刊 登在全 国中 小企 业股份 转让 系统 信息披 露平 台
www.neeq.com.cn 的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号:2020-054)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为议案二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表
公告编号:2020-056
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2020 年 12 月 30 日 8:00-9:00
(三) 登记地点:重庆德凯实业股份有限公司会议室
四、 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。