公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-053

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 5 日，电话通
知
5. 会议主持人：董事长涂德军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-053

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司与关联公司 2020 年的实际业务往来情况和目前的经营状况，预计 2021 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人民币 2500 万元（不含增值税）的关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

曾少扬先生是公司在册股东、董事、销售总监，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东。叶飞龙先生是公司在册股东、董事、总经理，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司股东，上述董事均为本议案的关联董事，均需回避表决。


公告编号：2020-053

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第六
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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