公告日期：2020-07-28

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券



重庆德凯实业股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日



2.会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长涂德军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,862,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书 1 人出席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借

款》



1.议案内容：



因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2020 年 7 月向远东

国际租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 1,500.00 万元，具体借款金额以与租赁公司签订的合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数 93,862,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司向重庆农村商业银行开州支行借款》



1.议案内容：



因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2020 年 8 月向重庆

农村商业银行开州支行借款，预计金额不超过 500.00 万元，具体借款金额以与银行签订的合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数 93,862,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司向中国银行开州支行申请借款》



1.议案内容：



2020 年 5 月 14 日公司 2019 年年度股东大会上通过《关于公司

向中国银行开州支行申请借款》，议案内容：因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2020 年 6 月向中国银行开州支行借款不超过500.00 万元，具体以与银行签订的合同为准。2020 年 6 月公司实际与中国银行发生借款 700 万元。



2.议案表决结果：



同意股数 93,862,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保》





1.议案内容：



关于 2020 年 7 月公司预计向远东国际租赁有限公司申请融资租

赁借款，金额不超过 1,500.00 万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬和董事长涂德军之子涂凯瀚将为公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保，具体担保以与租赁公司签订的合同为准。关于 2020 年 8 月公司预计向重庆农村商业银行开州支行申请借款，金额不超过 500.00 万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬、杨宁、曾瑞玲、龚春芳、王琳将为公司向重庆农村商业银行开州支行申请借款提供保证担保，具体担保以与银行签订的合同为准。



2020 年 5 月 14 日公司 2019 年年度股东大会……
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