公告日期：2020-05-14

重庆德凯实业股份有限公司

章 程

2020 年 5 月【14】日公司 2019 年年度股东大会审议通过

二零二零年五月


目 录


目 录......1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......3
第一节 股东持股情况 ......3
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会......30
第一节 监事......31
第二节 监事会......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第一节 财务会计制度 ......33
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36
第一节 合并、分立、增资和减资 ......36
第二节 解散和清算......37
第十一章 修改章程......38
第十二章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护重庆德凯实业股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由重庆德凯覆铜板有限公司（以下称
“有限公司”）整体变更发起设立的股份有限公司。有限公司的原有股东即
为公司发起人；公司在重庆市开州区市场监督管理局注册登记，取得营业执
照。

第三条 公司注册名称：重庆德凯实业股份有限公司

第四条 公司住所：重庆市开州区白鹤工业园区

第五条 公司注册资本：人民币【9386.25】万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、销售总监、
研发总监、技术总顾问和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：客户的满意是我们永恒的追求；以质量求生存，以效益促
发展。

第十二条 公司的经营范围：覆铜箔板、绝缘材料生产、销售；原材料收购、加工、销

售。

第三章 股份

第一节 股东持股情况

第十三条 公司的股份采取股票的形式，股票采用记名方式。股票是公司签发的证明股
东所持股份的凭证。股票应当在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存
……
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