公告日期：2020-04-24

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券



重庆德凯实业股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日，电话通

知

5. 会议主持人：董事长涂德军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体年报内容详见2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》《2019年年度报告摘要》(公告编号 2019-016 和 2019-017)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长涂德军代表董事会汇报 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：





根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务决算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020年度财务预算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年

度实现净利润为 1,350,812.19 元人民币，截至 2019 年 12 月 31 日累

计未分配利润总计 4,845,462.41 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众环为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.……
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