公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-012

证券代码：871640 证券简称: 德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的财务总监、销 理人员是指公司的副总经理、财
售总监、董事会秘书。 务总监、销售总监、研发总监、
技术总顾问和董事会秘书。

第一百一十八条 公司设总经理 第一百一十八条公司设总经理一 一名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会 公司总经理、副总经理、财务总 秘书、财务总监、技术总监为公 监、销售总监、研发总监、技术
司高级管理人员。 总顾问和董事会秘书为公司高级
管理人员。


公告编号：2020-012

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

因公司董、监、高换届，增加了高级管理人员岗位，将导致公司章程第十条和第一百一十八条发生变化。为此将对公司章程进行相应修改。
三、 备查文件
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二） 原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日

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