公告日期:2018-07-10
公告编号:2018-014
证券代码:871632 证券简称:宝安股份 主办券商:开源证券
浙江宝安服饰股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年6月29日,以邮件和电
话方式送达。
2、会议召开时间:2018年7月9日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长李斌先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定,合法有效。
公告编号:2018-014
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司信息披露人的议案》
1、议案内容
鉴于公司信息披露负责人陈益美女士因个人原因辞去信息披露负责人职务,为保证公司信息披露工作的持续性,公司决定变更李斌为公司信息披露人,负责公司信息披露工作。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告。
公告编号:2018-014
浙江宝安服饰股份有限公司
董事会
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