公告日期:2018-04-23
证券代码:871632 证券简称:宝安股份 主办券商:开源证券
浙江宝安服饰股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年4月20日由公司第一届董事会
第六次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月14日, 09:30
结束时间: 2018年5月14日, 11:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请浙江浙杭律师事务所律师
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项:
(一)审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》;
(五)审议《关于〈2017年年度报告及报告摘要〉的议案》;
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》;
(八)审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》;
(九)审议《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》;
(十)审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》;
(十一)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》;
(十二)审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月14日 09:00-9:30
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:杭州市余杭区乔司街道五星村五园路17幢2楼
联系电话:0571-86133770
联系人:陈益美
(二)会议费用:本次大会预期半天,参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;
(二)《浙江宝安服饰股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
浙江宝安服饰股份有限公司
董事会
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