公告日期:2017-11-22
公告编号:2017-014
证券代码:871632 证券简称:宝安股份 主办券商:开源证券
浙江宝安服饰股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月01日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年11月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长李斌先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-014
(一)审议通过《2016年度、2017年1-6月公司财务报表审计报告
的议案》
1、议案内容:
《2016年度、2017年1-6月公司财务报表审计报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》浙江宝安服饰股份有限公司
董事会
2017年11月22日
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