公告日期:2017-11-16
公告编号: 2017-013
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证券代码: 871632 证券简称: 宝安股份 主办券商: 开源证券
浙江宝安服饰股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 11 月 16 日
2、 会议召开地点: 公司会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 董事长李斌先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 36 人,
持有表决权的股份 30,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-013
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(一)审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易的议案》。
1、议案内容
因公司流动资金紧张, 因此向关联方李斌先生借款 730,000 元,
用于公司生产发展。 该笔借款李斌先生未向公司收取利息。
因公司流动资金紧张, 因此向关联方李斌先生借款 1,120,000
元,用于公司生产发展。 该笔借款李斌先生未向公司收取利息。
2、 议案表决结果:
同意股数 8,250,000 股,占本次股东大会对该议案有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
此议案涉及关联事项,关联股东李斌先生回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江宝安服饰股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决
议》
浙江宝安服饰股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 16 日
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