公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-012
证券代码:871632 证券简称:宝安股份 主办券商:开源证券
浙江宝安服饰股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会会议。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年11月16日9时30分
结束时间: 2017年11月16日11时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2017-012
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月13日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请浙江浙杭律师事务所律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于追认公司向股东借款的关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2017-012
(二)登记时间: 2017年11月16日9:00
(三)登记地点
浙江宝安服饰股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:公司信息披露负责人 陈益美
联系地址:杭州市余杭区乔司街道五星村五园路17幢2楼
联系电话:0571-86133770
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》浙江宝安服饰股份有限公司
董事会
2017年10月30日
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