公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-010
证券代码:871632 证券简称:宝安股份 主办券商:开源证券
浙江宝安服饰股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月12日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年10月27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长李斌先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-010
(一)审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易的议案》
1、议案内容:
2016年11月01日公司与李斌签订《借款合同》,借款金额为
人民币:柒拾叁万元整,借款期限为:2016年11月01日至2017年
10月31日,不计息,借款用途:为公司提供周转资金。
2017年01月05日公司与李斌签订《借款合同》,借款金额为
人民币:壹佰壹拾贰万元整,借款期限为:2017年01月05日至2017
年12月31日,不计息,借款用途:为公司提供周转资金。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
关联董事李斌回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开浙江宝安服饰股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
提请召开2017年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
公告编号:2017-010
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
浙江宝安服饰股份有限公司
董事会
2017年10月30日
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