公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-067



证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：东方投行

上海凯淳实业股份有限公司



2020 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：第二届董事会

5.会议主持人：董事长王莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数58,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-067



公司董事会秘书王琼女士出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市，深圳证券交易所上市审核中心于 2020

年 11 月 24 日公布《创业板上市委 2020 年第 50 次审议会议结果公告》，审议

结果为：公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。



为此，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小 企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《上海凯淳实业股份有限公司关于拟申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-061）。2.议案表决结果：



同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保护就终止挂牌事 宜可能产生的异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。该议

案 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《上海凯淳实业股份有限公司关于拟申请公司股票终



公告编号：2020-067



止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：



同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办 理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终……
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