公告日期:2020-10-16
公告编号:2020-054
证券代码:871628 证券简称:凯淳股份 主办券商:东方投行
上海凯淳实业股份有限公司
第二届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场与通讯表决相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 15 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人:王莉女士
6. 开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事吴凌东、谭峥嵘、谢力、李祖滨因在外出差以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免提前发送第二届董事会第十二次临时会议通知的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司董事会临时会议通知应于
公告编号:2020-054
会议召开 3 日前以书面通知全体董事。因情况紧急,特提请各位董事豁免公司董事会会议通知应至少提前 3 日向董事发送的要求。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<上海凯淳实业股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表审阅
报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司提请全体董事审议《上海凯淳实业股份有限公司 2020年 1-6 月财务报表审阅报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日
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