公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-012

证券代码：871626 证券简称：威力传动 主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋乐、李道远、季学武在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议并通过了
《关于选举宋乐、李道远、季学武为公司第三届董事会独立董事》的议案，任职期限自股东大会审议通过之日起三年，以上提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

宋乐先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业
博士研究生学历。2011 年 9 月至 2014 年 8 月任上海证券交易所博士后；2014
年 9 月至 2015 年 6 月，任兴业全球基金管理有限公司北京分公司总经理助理；
2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会秘书兼金融事
业部总经理；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，任上海嵘茂企业管理咨询有限公司执
行董事兼总经理；2018 年 4 月至 2022 年 5 月，任上海嵘茂科技有限公司执行董
事兼总经理；2021 年 4 月至今，任量客投资管理（北京）有限公司合伙人；2021年 2 月至今，任威力传动独立董事。

李道远先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2004 年 6 月至 2011 年 6 月，任深圳证券交易所高级经理；2011 年 6

公告编号：2023-012

月至 2015 年 11 月，任中信证券股份有限公司高级副总裁；2015 年 12 月至 2021
年 1 月，任北京京运通科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2021 年 1 月
至今任北京京运通科技股份有限公司首席战略官；2021 年 2 月至今，任威力传动独立董事。

季学武先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1995 年至今历任清华大学博士后、讲师、副教授、长聘副教授；并于
2002 年 9 月至 2003 年 3 月在美国加州大学圣迭戈分校任访问学者；2016 年 7
月至 2017 年 1 月，在日本捷太格特（JTEKT）研发中心进行合作研究；2021 年 2
月至今，任威力传动独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事宋乐、李
道远、季学武会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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