公告日期：2019-08-28

证券代码：871623 证券简称：中设智能 主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以邮件及

口头方式发出。

5. 会议主持人：董事长姚汉侨先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年半年度报告》

1.议案内容：



报告公司 2019 年半年度生产经营成果、财务状况以及现金流量等

情况，具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-043 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：



根据公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2019 年半年度权益分派，具体内容

详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-044 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据财政部发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关规定，公司按规定执行新金融工具准则以及

新财务报表格式。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企

业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-045 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：





对公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明，

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-046 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-04……
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