公告日期：2019-05-23

证券代码：871623 证券简称：中设智能 主办券商：海通证券



广州中设机器人智能装备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚汉侨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数20,761,176股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会对2018年度董事会主要工作的进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的指导思想和经营计划。

2.议案表决结果：



同意股数20,761,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会就2018年工作开展情况及2018年年度监督检查情况进行了汇报。

2.议案表决结果：



同意股数20,761,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的2019-023号《2018年年度报告》和2019-024号《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数20,761,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



总结汇报2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数20,761,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度权益分派预案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的2019-025号《广州中设机器人智能装备股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：



同意股数20,761,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所

（二）律师姓名：倪洁云、曾绍金

（三）结论性意见



本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、 备查文件目录

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司2018年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州中设机器人智能装备股份有限公司2018年年度股东大会之律……
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