公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-030

证券代码：871623 证券简称：中设智能 主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司



监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月29日审议并通过：



免去钟展新的职工代表监事职务，自2019年4月29日起生效。

任命吴煜汉为公司职工代表监事，任职期限自2019年4月29日起至第一届监事会届满为止。



本次会议召开1日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人，会议由刘煜煌主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否





公告编号：2019-030

（二） 被任免董监高人员情况



被免职职工代表监事钟展新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命职工代表监事吴煜汉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因



原公司职工代表监事钟展新因其个人原因无法履行职工监事职责，故免去其公司职工代表监事，新选举吴煜汉为公司职工代表监事。（四） 新任董监高人员履历



姓名：吴煜汉，性别：男，1980年3月生，毕业于华南理工大学电子技术与微电脑专业。2002年5月至2006年6月，任深圳兴科盛电子有限公司电子工程师职务；2006年7月至2011年5月，任广州松兴电器有限公司电器工程师职务；2011年6月至今，任广州中设机器人智能装备股份有限公司电气设计工程师、电气部课长职务。二、 任免对公司产生的影响



职工代表监事钟展新的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。





公告编号：2019-030

根据《公司法》及《公司章程》规定，新任命吴煜汉为公司职工代表监事。



任免对公司生产、经营的影响：



公司职工代表监事的任免，不会对公司生产经营产生不利影响。三、 备查文件

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》



广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月29日


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