公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-021
证券代码:871623 证券简称:中设智能 主办券商:海通证券
广州中设机器人智能装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚汉侨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公章章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-021
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数20,761,176股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司为子公司融
资提供担保的议案》。
1.议案内容:
公司拟为子公司武汉兴中设自动化有限公司融资提供不超过500万元的担保。
2.议案表决结果:
同意股数20,761,176股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司拟向金融机
构申请2019年度综合授信额度的议案》。
1.议案内容:
公司对2019年度拟向金融机构申请综合授信额度进行了预估。具体内容详见公司2019年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的2019-014号《广州中设机器人智能装备股份有限公司拟定金融机构申请2019年度综合授信额度的公
公告编号:2019-021
告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,761,176股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
广州中设机器人智能装备股份有限公司
董事会
2019年4月12日
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