公告日期:2018-05-14
公告编号:2018-025
证券代码:871623 证券简称:中设智能 主办券商:海通证券
广州中设机器人智能装备股份有限公司
董事、董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2018年5月11日收到董事、董事会秘书林庆国
先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股,
占公司股本的0.00%。林庆国先生辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
因个人发展原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
林庆国先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,尽快选举新的董事。在新董事就任之前,林庆国先生仍按照相关规定履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
1.林庆国先生在职期间分管证券事务工作;
2.其辞职前,已对相关工作进行妥善交接,对公司生产、经营不 公告编号:2018-025
产生影响;
3.公司安排财务总监梁全仔先生暂时代理董事会秘书相关工作。
公司将尽快聘请新的董事会秘书。
林庆国先生任职期间,为公司的发展做出了积极贡献。公司对此表示衷心感谢。
三、备查文件目录
公司董事、监事及高级管理人员辞呈。
广州中设机器人智能装备股份有限公司
董事会
2018年5月14日
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