公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-024



证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈绪强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,928,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





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4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉长江绿色工程科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 40,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订以下各项制度：《董事会制度》、《监事会制度》、《股东大会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》、《信息披露管理制度》及《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。上述制度股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉长江绿色工程科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-011）、《武



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汉长江绿色工程科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2020-016）、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）及《武汉长江绿色工程科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：



同意股数 40,928,000 股，占出席本次会议有表决权股……
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