公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-005

证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券
武汉长江绿色工程科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张泽安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订《监事会制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

公告编号：2020-005

的《武汉长江绿色工程科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及战略规划需要，拟同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度提供审计服务的会计师事务所。具体内容详见公司于
2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉长江绿色工程科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日

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