公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-035

证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券
武汉长江绿色工程科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈绪强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》，公司拟定于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室，以现场
投票方式召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-035

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷暨关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年 1 月，公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请总金额为
2,000.00 万元的流动资金贷款授信，贷款授信将于 2020 年 1 月到期，公司拟
向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷，贷款授信期限延长 3 年，由关联 方陈绪强、武汉长绿环境科技发展股份有限公司提供担保，武汉长绿环境科技 发展股份有限公司以其林地提供抵押担保，陈绪强提供 1,500 万股公司股票作 为质押担保。
2.回避表决情况

该议案因董事陈绪强、陈沁、杨国会、刘立文需回避表决，导致有权参与 表决的董事人数不足 3 人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，本 议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请续贷暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：

2018 年 12 月，公司向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请总金额为
1,400.00 万元的流动资金贷款授信，贷款授信将于 2019 年 12 月到期，公司拟
向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请续贷，续贷期限为一年，由关联方 武汉长绿环境科技发展股份有限公司以其林地提供抵押担保。
2.回避表决情况

该议案因董事陈绪强、陈沁、杨国会、刘立文需回避表决，导致有权参与 表决的董事人数不足 3 人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，本 议案直接提交股东大会审议。


公告编号：2019-035

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
武汉长江绿色工程科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

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