公告日期:2024-02-27
公告编号:2024-024
证券代码:871617 证券简称:华夏金刚 主办券商:申万宏源承销保荐
福建华夏金刚科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 16 日 以电话或现场方式发出
5.会议主持人:谢钦强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年股票定向发
行说明书>的议案》
1.议案内容:
公司于 2024 年 1 月开展股票定向发行计划,现对该计划进行修订调整,修
公告编号:2024-024
订后的股票定向发行说明书具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
公告编号:2024-024
福建华夏金刚科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 27 日
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