公告日期：2024-01-18

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保
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福建华夏金刚科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围为：一般项 第十二条 公司的经营范围为：一般项 目：新材料技术研发；电子元器件制 目：新材料技术研发；电子元器件制 造；日用陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品 造；日用陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品 加工制造；特种陶瓷制品制造；新型陶 加工制造；特种陶瓷制品制造；新型陶 瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；特种 瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；特种 陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；电 陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；电 子元器件零售；非金属矿及制品销售； 子元器件零售；非金属矿及制品销售； 工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及 工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及 其制品除外）；电子元器件批发；电力 其制品除外）；电子元器件批发；电力 电子元器件销售；电子专用材料研发； 电子元器件销售；电子专用材料研发； 砖瓦销售；厨具卫具及日用杂品零售； 砖瓦销售；厨具卫具及日用杂品零售；
厨具卫具及日用杂品批发；模具制造； 厨具卫具及日用杂品批发；模具制造；模具销售；电子专用材料制造；余热余 模具销售；电子专用材料制造；余热余压余气利用技术研发；建筑废弃物再 压余气利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；新兴能源技术研发；贸易 生技术研发；新兴能源技术研发；贸易经纪；销售代理；工艺美术品及收藏品 经纪；销售代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销 零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务 售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术推广服务；技术推广 目）；新材料技术推广服务；技术推广服务；信息技术咨询服务；技术服务、 服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；3D 打印服务；劳务 转让、技术推广；3D 打印服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批 服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口 展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）园区管理服务；企业总部管理； 为准）园区管理服务；企业总部管理；其他未列明商务服务业；其他仓储业； 其他未列明商务服务业；其他仓储业；其他综合管理服务；土地使用权租赁； 其他综合管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普 非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；竹碳、木炭材料 需许可审批的项目）；竹碳、木炭材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨 技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；竹 及碳素制品销售；石墨烯材料销售；竹木制品、炭及炭制品的生产、销售。 木制品、炭及炭制品的生产、销售。家
用电器制造；家用电器销售；家用电器
研发；家用电器安装服务。

第三十六条 股东大会是公司的权力 第三十六条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董……
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