公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-063
证券代码:871617 证券简称:华夏金刚 主办券商:华安证券
福建华夏金刚科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 17 日以书面及电话方
式发出
5.会议主持人:林贵基先生
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整出售全资子公司股权方案的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-063
具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于调整出售资产的公告》(公告编号:2022-064)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
福建华夏金刚科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
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