公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-010



证券简称：君安能源 证券代码：871611 主办券商：国融证券



浙江君安能源股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司经营情况，公司第一届董事会第四次会议于2017年6月19日审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请2016年度股东大会审议，该议案需经股东大会审议通过后方能生效。具体情况如下：



一、日常性关联交易概述



（一）关联交易概述



序号 关联方姓名/名称 交易内容 2017年预计发生金额



合计（万元）



1 宁波市中发能源有公司向关联方 3,000



限公司 借款



（二）关联关系概述



宁波市中发能源有限公司为公司持股30%的股东；同时，宁波市



中发能源有限公司董事长鲁国华为公司董事。



（三）表决和审议情况



1、上述范围内的预计关联交易，已提交公司第一届董事会第四次会议审议通过。关联董事鲁国华回避表决。



公告编号：2017-010



2、董事会表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表



决1人。



（四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



宁波市中发能源有 宁波市海曙区环城



有限责任公司 鲁国华



限公司 西路南段527号



（二）关联关系



宁波市中发能源有限公司为公司股东，持有公司股份8,094,000



股，持股比例30%；同时，宁波市中发能源有限公司董事长鲁国华为



公司董事。



三、交易协议的主要内容



公司为解决资金周转问题，满足日常经营所需，拟在2017年度



向宁波市中发能源有限公司分次拆借资金共计人民币30,000,000元，



年化利率为7.2%。



四、定价依据及公允性



公司向关联方拆借资金是为公司正常经营所需，具有必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则。关联方股东宁波市中发能源有限公司将按照其公司内部正常程序、条款和条件向公司发放 拆借资金，其正常对外借款年化利率在 5%-10%之间。因此，本次公司向关联方借款之利率在上述区间范围内，不存在借款利率虚高和利益转移等损害公司利益的情况，不会影响公司经营成果的真实性。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2017-010



1、公司与关联方预计发生的上述日常性关联交易，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果也有积极的影响。



2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述日常性关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会使公司在主要业务上对关联方产生依赖。



六、备查文件



《浙江君安能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。



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