公告日期:2023-04-04
公告编号:2023-013
证券代码:871597 证券简称:海经海能 主办券商:中泰证券
青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 21 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席董云女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 7 人,出席和授权出席监事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名董云女士继续担任第四届监事会股
东代表监事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,监事会进行换届选举,拟提名董云女士担任公司第四届监事会股
公告编号:2023-013
东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查董云女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名张彬女士继续担任第四届监事会股
东代表监事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,监事会进行换届选举,拟提名张彬女士担任公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查张彬女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于监事会换届选举暨提名郑苹女士继续担任第四届监事会股
东代表监事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,监事会进行换届选举,拟提名郑苹女士担任公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查郑苹女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或
公告编号:2023-013
惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于监事会换届选举暨提名谢丽丽女士继续担任第四届监事会
股东代表监事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,监事会进行换届选举,拟提名谢丽丽女士担任公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查谢丽丽女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形,未受过……
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