公告日期：2017-07-03

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月29日

2、会议召开地点：上海市宝山区沪太路2398号六楼上海永乐数

码科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：缪宇峰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请召开本次会议的议案已于

2017年6月7日经公司第一届董事会第五次会议通过，履行了必要的

审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

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