公告日期:2018-09-21
公告编号:2018-018
证券代码:871590 证券简称:智卓信息 主办券商:网信证券
湖南智卓创新信息产业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贾连锁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数23,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司经营范围变更及章程修正》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《湖南智卓创新信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司因经营需要,拟增加公司经营范围并修改公司章程。具体内容详见公司于2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2018-018
露平台www.neeq.com.cn发布的《湖南智卓创新信息产业股份有限公司经营范围变更及章程修正的公告》(编号:2018-015)
2.议案表决结果:
同意股数23,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南智卓创新信息产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
湖南智卓创新信息产业股份有限公司
董事会
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