公告日期：2017-12-11

公告编号： 2017-021

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证券代码： 871590 证券简称： 智卓信息 主办券商： 网信证券

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 7 日

2.会议召开地点： 湖南智卓创新信息产业股份有限公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长贾连锁

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 6 人， 持

有表决权的股份 23,000,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。

本次股东大会的召集、 召开程序、 出席会议的人员资格以及大会

议案的审议、 表决程序和结果等事宜符合《 中华人民共和国公司法》

和公司章程的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行

审批程序。

公告编号： 2017-021

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二、 议案审议情况

(一)审议通过审议通过《 公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计

机构

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 湖南智卓创新信息产业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

决议》

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日


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