公告日期：2017-11-22

证券代码：871590 证券简称：智卓信息 主办券商：网信证券



湖南智卓创新信息产业股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月11日，书面。



2、会议召开时间：2017年11月21日



3、会议召开地点：湖南智卓创新信息产业股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长贾连锁



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于注销长沙分公司、宁乡分公司的议案》1、议案内容：



议案主要内容：详见公司2017年11月21日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上披露的《关于注销长沙分公司、宁乡分公司的公告》（公告编号：2017-016）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》



1、议案内容：



根据公司业务发展需要，为更好的开展审计工作，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。本议案内容详见公司2017年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-018）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》



1、议案内容：



公司拟定2017年12月7日召开2017年第三次临时股东大



会，会议将审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《湖南智卓创新信息产业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



湖南智卓创新信息产业股份有限公司



董事会



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