公告日期：2017-06-13

湖南智卓创新信息产业股份有限公司



章 程



二零一七年三月



目录



第一章 总则......3



第二章 经营宗旨和范围......4



第三章股份......4



第四章 股东和股东大会......7



第五章董事会......20



第六章 总经理及其他高级管理人员......26



第七章监事会......27



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29



第九章 通知、公告与信息披露......31



第十章 投资者关系......33



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34



第十二章 修改章程......37



第十三章附则......37



第2页共39页



湖南智卓创新信息产业股份有限公司



章程



经2017年3月1日公司第一次临时股东大会审议通过



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等其他有关规定，制订本章程。



第二条 湖南智卓创新信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照



《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，由湖南智卓创新金融电子有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，经长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局注册登记，取得营业执照。



第三条 公司注册名称



中文名称：湖南智卓创新信息产业股份有限公司。



第四条 公司住所：长沙高新开发区桐梓坡西路348号101栋五楼、主车间一



楼。



第五条 公司注册资本为人民币2300万元。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与



股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。



第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、



董事会秘书。



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第二章 经营宗旨和范围



第十一条 公司的经营宗旨：坚持“智慧创新，品质卓越”的经营理念。以



客户为中心，以市场为导向，持续专注于针对行业IT布局、资源整合和智能产



品创新，打造成为集IT产品、咨询设计、系统集成、技术服务等为一体的国内



领先行业IT综合服务提供商。最终为客户提供优良服务，为股东创造最佳回报，



持续提高经营绩效和企业价值，促进经济发展和社会进步。



第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：信息系统集成服务；信息技术



咨询服务；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的建设与开发；软件开发；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机制造；计算机技术开发、技术服务；计算机、办公设备和专用设备维修；电子技术服务；人脸识别设备的生产；商用密码科研、生产；安全技术防范系统设计、施工、维修；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；网络技术、电子技术、人脸识别系统、人脸识别设备、银行专用设备、通讯技术、影像设备的研发；计算机、计算机软件、计算机辅助设备、计算机应用电子设备、计算机外围设备、电……
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