公告日期：2024-02-05

证券代码：871589 证券简称：客都旭泰 主办券商：开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871589 客都旭泰 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司向一级子公司梅州市客都绿能科技有限公司提供借款担保的议案》

鉴于一级子公司梅州市客都绿能科技有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 1000 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》,公告编号：2024-002。
（二）审议《公司向二级子公司广州市客都旭泰能源有限公司提供借款担保的议案》

鉴于二级子公司广州市客都旭泰能源有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 2000 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》,公告编号：2024-002。

（三）审议《公司向二级子公司梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司提供借款担保的议案》

鉴于二级子公司梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 1600 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》,公告编号：2024-002。
（四）审议《公司向二级子公司广东洁源水电有限公司提供借款担保的议案》
鉴于二级子公司广东洁源水电有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过1200 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司提供担保的公告》,公告编号：2024-002。
（五）审议《关于增加申请银行授信额度的议案》

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的三届三次董事会和 2023 年 5 月 4 日召开的
2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，授信金额不
超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币，期限不超过 10 年。现预计经营发展需要，公
司及控股子公司拟向银行增加申请综合授信，授信金额不超过 0.5 亿元（含 0.5
亿元）人民币，期限不超过 10 年（含 10 年，自 2024 年第一次临时股东大会决
议之日起算），最高授信额度 1.5 亿元占 2022 年公司审计后净资产 2.09 亿元的
71.81%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www……
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