公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-056

证券代码：871589 证券简称：客都旭泰 主办券商：开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨国刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东客都旭泰能源股份有限公司章程》《广东客都旭泰能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数99,409,006 股，占公司有表决权股份总数的 73.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-056

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨国刚先生、常务副总经理谢庭辉先生、财务负责人凌远辉先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司关于补充确认提供担保的公告》，公告编号：2023-053。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,409,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-054。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,409,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


公告编号：2023-056

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东、董监高和记录人签字确认的《广东客都旭泰能源股份有限公司2023 年第六次临时股东大会决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日

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