公告日期:2023-08-15
公告编号:2023-049
证券代码:871589 证券简称:客都旭泰 主办券商:开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 31 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-049
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871589 客都旭泰 2023 年 8 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于关联交易的议案》
公司在经营中,预计发生关联交易金额合计 4127 万元。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司关于关联交易的公告》,公告编号:2023-047。
(二)审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》,公告编号:2023-048。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
公告编号:2023-049
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡;
2.委托代理人出席的,由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 30 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场五楼大堂
四、其他
(一)会议联系方式:谢长征 0753-2288935
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
公告编号:2023……
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