公告日期:2023-04-10
证券代码:871589 证券简称:客都旭泰 主办券商:开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 4 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871589 客都旭泰 2023 年 4 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东杨辉律师事务所杨辉律师、肖明文律师。
(七)会议地点
广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司 2022 年度经营情况,公司对 2023 年工作进行了框架性安排,拟定了《2023年度财务预算报告》。
(五)审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
结合《公司法》和《公司章程》的规定,考虑到公司处于高速成长期,为实现公司持续、稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,2022 年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
(六)审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司 2022 年度报告》《广东客都旭泰能源股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-020、2023-021)。
(七)审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整以前年度报告的说明的公告》(公告编号:2023-024)。
(八)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-029)。
(九)审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
(公告编号:2023-025)。
(十)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-026)。……
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