公告日期：2023-05-19

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事刘育
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司制作了《2022 年年度报告》
及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《山西顾得医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2022 年度董
事会工作报告》。公司董事长马卫军向董事会作 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2022 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2022 年经营情况和财务状况，公司组织编制了《2022 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司战略发展和 2023 年经营目标，公司组织编制了《2023 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容……
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