公告日期：2022-09-02

山西顾得医药股份有限公司

章 程


目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议...... 25
第五章 董事会...... 31

第一节 董事 ...... 31

第二节 董事会 ...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 42
第七章 监事会...... 44

第一节 监事 ...... 44

第二节 监事会 ...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48

第一节 财务会计制度 ...... 48

第二节 利润分配制度 ...... 49

第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第九章 投资者关系管理 ...... 51
第十章 通知和公告 ...... 53

第一节 通知 ...... 53

第二节 公告 ...... 54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 55

第一节 合并、分立、增资和减资...... 55

第二节 解散和清算 ...... 56
第十二章 修改章程 ...... 59
第十三章 附 则 ...... 59

山西顾得医药股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管
理条例》和其他有关规定由山西顾得医药有限公司以 2016 年 7 月 31
日为基准日整体变更设立的股份有限公司。公司由原山西顾得医药有限公司股东马卫军、太原厚德雅容企业管理咨询中心（有限合伙）为公司发起人。

第三条 公司注册名称、住所、注册资本和设立方式：

公司注册名称：山西顾得医药股份有限公司。

公司住所：山西省示范区太原阳曲园区府东街东段68号园区总部基地10层3室。

公司注册资本：人民币6415.48万元整。

设立方式：发起设立。

第四条 公司的营业期限为长期，具体以工商注册期限为准。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨为：聚焦主业，坚持人为本，客为重，
责为先的经营理念。顺应时代需求、发现市场需求、创造客户需求，持续创新，致力于打造集信息流、资金流、物流高度协同的完整版的线上线下医药电子商务交易平台。

第十条 经依法登记，公司经营范围为：道路货物运输；货物
仓储服务；货物专用运输(冷藏保鲜设备)；计生用品、消毒用品、化妆品、保健品、卫生材料、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。