公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-018

证券代码：871583 证券简称：信盟装备 主办券商：国元证券
安徽信盟装备股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关
于制定及修订公司制度的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽信盟装备股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强对安徽信盟装备股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称“承诺相关方”）以及公司承诺的管理，规范公司及 承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规规定和《安徽信盟装备股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管


公告编号：2023-018

部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 公司及承诺相关方在股改、申请挂牌、股票发行、再融资、并

购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项，必须有
明确的履约期限。承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明
确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、不能履约时的
制约措施等方面进行充分的信息披露。

第四条 公司及承诺相关方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实

现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主
管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法
取得审批的补救措施。

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等公司及承诺相关方自身
无法控制的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，公司及承诺相关方应充分披露相关信息。

第六条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因外，承诺确已无法履行、无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，公司及承 诺相关方应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行义务的申请。上述变更方案应经公司股东大会审议，承诺相关方及其关联方应回避表决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。公司监事会应就公司及承诺相关方提出的上述变更/豁免方案是否合法 合规、是否有利于保护公司或全体股东的利益发表意见。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

第三章 未履行承诺的责任

第八条 公司未履行承诺的，应及时披露原因及相关当事人可能承担的法
律责任。

第九条 公司应督促承诺相关方规范承诺履行行为，承诺相关方未履行
承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。


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第四章 附则

第十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十一条……
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